KALIADA Aliaksandr Attenzione FRODE !!

KALIADA Aliaksandr Attenzione Segnalazione EU POL

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Destinatari: Autorità competenti di Italia (IT), Paesi Bassi (NL), Liechtenstein (FL), Spagna (SP), Irlanda (IR), Regno Unito (UK)

Oggetto: KALIADA Aliaksandr Segnalazione di Soggetto Dedito ad Attività di Propaganda e Truffe su Piattaforme Online

Profilo del Soggetto:
Si segnala la presenza di un individuo, di cui i dettagli identificativi sono in corso di verifica, dedito a operazioni di propaganda e truffe che colpiscono principalmente cittadini dei paesi sopra elencati. Le attività del soggetto sono state segnalate in vari report di polizia e denunce di vittime di frodi online. In particolare, il soggetto utilizza piattaforme di trading e investimento online per promuovere false opportunità finanziarie, spesso accompagnate da dichiarazioni propagandistiche volte a ingannare gli utenti sulla sicurezza e affidabilità dei presunti investimenti.

KALIADA Aliaksandr Modus Operandi:
Il soggetto agisce prevalentemente tramite:

1. False Piattaforme di Trading e Investimento: Crea siti web e profili social per attirare utenti con promesse di guadagni elevati. La maggior parte delle piattaforme operate non è registrata presso le autorità finanziarie competenti.
2. Propaganda Mirata e Promesse Irrealistiche: Utilizza messaggi ingannevoli che fanno leva su promesse di guadagni elevati e sicuri, attirando utenti alla ricerca di investimenti facili.
3. Transazioni in Giurisdizioni Offshore: I fondi raccolti vengono trasferiti in conti bancari situati in paradisi fiscali, eludendo la sorveglianza delle autorità fiscali e rendendo complesso il recupero del denaro per le vittime.
4. Minacce e Pressioni Psicologiche: Quando le vittime tentano di recuperare i propri fondi, il soggetto e i suoi collaboratori utilizzano minacce legali e accuse di riciclaggio per intimidire gli investitori, spingendoli a rinunciare ai propri diritti.

KALIADA Aliaksandr Azioni Richieste:

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1. Indagini Coordinated a Livello UE: Si richiede il coordinamento delle forze di polizia di ciascun paese menzionato per tracciare e bloccare le piattaforme fraudolente riconducibili a questo individuo.
2. Blocco delle Piattaforme e Congelamento dei Fondi: Richiesta di azioni legali per bloccare i siti web e congelare i conti bancari utilizzati per le attività illecite, in collaborazione con istituzioni bancarie e autorità finanziarie.
3. Campagne Informative e di Prevenzione: Creazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini europei per prevenire il coinvolgimento in investimenti fraudolenti.

KALIADA Aliaksandr Conclusione:
Si ritiene che le attività di questo soggetto rKALIADA ALEXDANDERappresentino un pericolo per il patrimonio dei cittadini europei e per l’integrità finanziaria degli stati membri. Le autorità dei paesi interessati sono incoraggiate a condividere informazioni e a collaborare per fermare il soggetto in questione.

Referente per il Coordinamento UE Eric Mayer capo vigilanza Eu Pol

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